美国司法部调查币安涉嫌违反对伊朗的制裁

币安的伊朗案件进一步加剧。曼哈顿检察官办公室和华盛顿司法部的刑事部门正在调查一个具体问题：该交易所是否故意允许与伊朗相关的交易在其平台上持续进行，从而违反了美国的制裁？此次调查发生在同一部门的首次行动仅一周后，该行动旨在扣押通过币安洗钱的伊朗石油所得的数百万美元。

本文要点：

• 根据司法部的调查，币安被指控可能允许与伊朗相关的交易，违反了美国的制裁。
• 同时，针对与两家使用币安的中国公司有关的伊朗石油非法销售，已提交民事诉讼以没收6100万美元的加密货币。

币安与伊朗：美国司法部在曼哈顿开辟新战线

调查人员关注的具体问题是：币安是否知情，并且仍然放任其发生？

根据彭博社的报道，目前司法部和币安尚未详细说明所涉及交易的规模。

该交易所通过发言人作出回应，表示对违反制裁的行为采取零容忍政策。它还确保将与当局充分合作，以**“揭露并关闭不法分子的渠道”**。这一说法在过去的其他案件中也曾听到过。

6100万美元、两家中国公司和15亿美元的非法交易

此次调查的直接背景是，司法部于9月15日提交的一项没收民事诉讼。该诉讼涉及约6100万美元的加密货币。然而，这一民事程序并不针对币安本身，而仅仅是针对已识别资金的没收。这与仍在进行的刑事调查有所不同。

根据The Block的报道，案件中涉及两家中国公司：Blessed Trust和Hexa Whale。它们被指控利用币安的交易账户洗钱来自被制裁的伊朗石油的非法销售所得。这一非法交易使伊朗政府及其代理人受益，包括革命卫队。此外，司法部还识别出一系列未托管的加密地址，统称为“实体A”。这些地址接收并重新分配了超过15亿美元的非法交易所得。

“这一行动表明我们决心剥夺伊朗政府及其恐怖代理人依赖的非法资金，以威胁美国及其他国家公民的生命和安全。”

副检察官肖恩·S·巴克利 -- 来源

特朗普政府还在8月宣布了一系列次级制裁，针对与伊朗相关的数字资产、技术、航空、黄金和海运。其官员将这一措施称为“经济D日”。

自2018年以来，币安一直背负着伊朗的负担

这一负担并非孤立。华尔街日报在去年2月发布了一项数据。根据该报，17亿美元与伊朗网络相关的资金曾通过币安流转。超过10亿美元的资金通过香港公司Blessed Trust流转，该公司在9月15日的民事诉讼中已被提及。

然而，币安坚决否认这些指控，并自3月以来对《华尔街日报》的出版商道琼斯提起了诽谤诉讼。该交易所还于2023年底向美国当局支付了43亿美元的罚款，因违反制裁而受到处罚。美国总统随后赦免了其创始人赵长鹏，他因该案件被判处四个月监禁。

正如彭博社的文章所指出的，这一案件并未针对@binance提出，也没有指控币安的任何不当行为。

让我明确：我们对制裁违规或非法活动采取零容忍政策，我们没有允许与被制裁个人的任何交易。 我们... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- 理查德·滕 (@_RichardTeng) 2026年9月15日 “正如彭博社的文章所强调的，这一诉讼并未针对币安提出，也没有指控币安的任何不当行为。让我们明确：我们对制裁违规和非法活动采取零容忍政策，我们没有允许与被制裁个人的任何交易。我们将继续与执法部门合作处理此案，正如我们在几个月前提出此案时所做的那样。”

时间表可能对币安不利。该交易所同时试图向英国监管机构重新提交许可申请。此外，自7月以来，它已暂停在多个欧盟国家的业务。当时，它已撤回在希腊的MiCA许可申请。在需要安抚两个监管机构和面临新的刑事调查之间，该平台可能会继续承受压力，案件似乎远未结束。

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