波兰：3.37亿兹罗提的加密诈骗洗钱案，九人被捕

从未存在的金条。 10月19日，波兰宣布拆解一个洗钱网络。边境警察与国内安全局ABW及网络犯罪打击中心合作行动。该网络通过加密诈骗转移了超过3.37亿兹罗提，约合8000万欧元。资金来源于加密诈骗：虚假投资平台和虚假加密货币投资。执法部门逮捕了九人，其中七人被拘留。此次行动发生在欧洲协议在斯特拉斯堡签署五天后。该文本将冻结和没收的权力扩展至加密货币。

本文要点：

• 波兰拆解了一个洗钱网络，该网络通过加密货币诈骗和虚假黄金购买转移了超过3.37亿兹罗提。
• 九人被捕，主要是乌克兰人，网络在多个波兰城市运作，利用兑换所掩盖资金来源。

波兰的加密洗钱：兑换所和纸面黄金

该机制分为两个步骤。受害者相信自己在一个交易平台或加密产品上投资。他们发送资金。网络随后需要为这些资金提供一个可接受的来源。为此，它通过兑换所，这些兑换所在波兰的每个街角都有。它还依赖于仅在发票上存在的黄金购买。一次没有人交付的金属交易为转账提供了理由，随后又进行另一笔转账。资金的痕迹最终消失。总的来说，边境警察的声明将交易额估算为超过3.37亿兹罗提。这个金额对应于洗钱的总额，而不是被查获的金额。

该集团在华沙、卢布林、弗罗茨瓦夫、卡托维兹和格但斯克运作。一名34岁的乌克兰人是首脑。他负责下达命令，决定现金的接收及其在波兰和国外的流通。调查人员拘留了八名乌克兰公民（包括三名女性）和一名白俄罗斯人。搜查针对住宅、办公室和兑换所，查获了价值超过100万兹罗提的黄金和现金。调查人员还带走了计算机和手机。在逮捕现场，声明略有不同。边境警察提到华沙，ABW也提到罗兹和小波兰省。罗兹地区检察院负责该加密洗钱案件的调查。

九名嫌疑人，最高可判15年监禁：该网络面临的风险

法庭已将六名嫌疑人拘留三个月，另一名拘留两个月。最后两人则在保释下获释。他们被禁止离境，并受到警方监控。根据ABW的说法，所有人面临最高15年的监禁。执法部门未公布任何姓名，也未提供受害者的数量或国籍。

此案是欧洲加密调查人员的典型案例。该网络在区块链之外洗钱，使用黄金和现金，链上分析师从未看到这些资金的流动。这3.37亿兹罗提约相当于1100个比特币，周二的汇率。它们都不需要经过混合器。位于与加林格勒接壤的瓦尔米-马祖里边境警察执行了此次行动。他们与罗兹的CBZC和格但斯克的ABW分支合作。

拆解行动发生在欧盟法院10月15日裁决的四天后。该裁决同样来自波兰，法院要求银行在一个工作日内退还未授权的交易。加密投资诈骗的受害者则依赖于警方的查获。在这里，337万兹罗提中只有100万被查获。关注Zondacrypto案件及其创始人失踪的读者将会发现同样的网络犯罪打击中心。该中心在九月份已经开始行动。

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