Solana机器人将仅12000美元的交易量转化为14亿美元，假流动性涌入Raydium

一个Solana钱包生成了14亿美元的可疑洗盘交易，占Raydium集中流动性交易量的近四分之一。

10月21日，区块链分析公司Bitquery报告称，该钱包在9月21日至10月20日期间占Raydium集中流动性市场制造商（CLMM）池中61.7亿美元交易的22.7%。

调查发现，在438个池中进行了108,871次交换，许多池中包含模仿已建立的加密货币（如XRP、莱特币、门罗币和Lisk）的代币。Bitquery追踪到这一活动与一个可疑的洗盘交易操作有关，该操作使用约12000美元的流动资金反复生成价值数百万美元的交易。

这些发现引发了对去中心化交易所交易量和流动性数据可靠性的担忧，投资者通常使用这些数据来评估市场活动，并判断代币是否可以在不造成重大价格波动的情况下买卖。

该操作依赖于快速购买代币并将其卖回同一池，使得相对少量的资本能够产生可观的报告周转。

在10月20日的一笔交易中，该钱包用11,102 USDC交换了一个池中带有Lisk的LSK代号的代币，然后在22秒后以11,100.87 USDC的价格卖回。

该交易在不包括网络费用的情况下，生成了约22,200美元的记录交易量，成本仅为1.13美元。Bitquery在报告期内识别出22,685次完成的往返交易。

假代币池显示数十亿美元的可疑流动性

调查还发现，流行交易平台上显示的流动性与支持可疑操作的代币池的美元储备之间存在重大差异。

根据Bitquery的数据，与该钱包相关的十个池在DEXScreener上显示的流动性约为59.3亿美元，尽管仅持有10,238美元的USDC储备。

一个使用Lisk代号的池在Bitquery检查时显示流动性为5.79亿美元，而USDC储备约为19美元。

这一巨额估值来自近十亿个代币，每个代币的价格约为0.58美元，接近合法Lisk加密货币的市场价格。

然而，显示的估值并未提供投资者能够在不严重扰乱价格的情况下清算大量头寸的任何保证。实际执行取决于在现行价格下可用的流动性，特别是在集中流动性池中。

Bitquery发现类似的安排涉及使用与门罗币、XRP、以太坊和其他已建立的加密货币相关的代号的代币。

这些池在代币搜索中也显著出现，可能使寻找合法资产的投资者接触到具有误导性交易统计的同名代币。

例如，调查发现，DEXScreener搜索XMR的前十个结果中有七个与可疑集群相关。

其他钱包似乎也在加强该操作。Bitquery识别出12个可疑的辅助钱包，这些钱包共同执行了约125万次交换，增加了数千个池的活动。

尽管报告的周转巨大，但在可疑集群之外的只有四个钱包在前一周交易了其池，生成了约27美元的合并交易。

这些发现建立在CryptoSlate九月份的报道基础上，该报道详细说明了Bitquery在其更广泛的Solana去中心化交易所样本中识别出1177亿美元的循环或机器人活动。

最新调查识别出一个更集中的操作，能够影响Raydium交易细分市场的相当一部分，同时产生可能误导外部参与者的市场统计数据。

Bitquery通过共享交易池、资金来源和直接转账将这些钱包联系在一起，但未识别出操作员或确定投资者损失。这些发现也未确定Raydium或展示这些池的交易平台的参与。

证据留下了去中心化交易平台未解决的风险：它们的交易量排名、代币搜索和流动性显示是否能够在毫无戒心的投资者投入资金之前区分独立资助的市场与协调交易活动。