世界自由金融,关于1亿美元投资的资金来源疑问浮现
Aqua 1的重大投资与英国的洗钱调查相关联
WLFI(世界自由金融)正面临对Aqua 1进行的1亿美元(约合159.3亿日元)规模的代币购买的审查。
Aqua 1背后的商人格伦·“鲍比”·周(Glenn "Bobby" Chow)与英国的洗钱调查之间的关系,以及投资资金的来源成为焦点。
关注与Web3Port的关系及过往商业经历
周先生于2021年因涉嫌洗钱被英国当局逮捕,但至今未被起诉。英国当局表示,调查仍在进行中,预计到2026年7月底仍会持续。
周先生曾在英国经营地板零售业务,但该公司进入了重组阶段,背负着约500万美元(约合8亿日元)的债务。此后,他参与了虚拟货币项目Caduceus(卡杜克斯),筹集了约760万美元(约合12亿日元),但该代币最终失去了大部分价值。
Caduceus曾声称得到了中国招商证券(UK)和Bin Zayed Group(本·扎耶德集团)的支持,但这两家公司后来否认了这一说法。周先生随后移居阿布扎比,开始参与虚拟货币投资公司Web3Port。
Web3Port管理的钱包在2025年1月购买了价值2000万美元(约合31.8亿日元)的WLFI,而Aqua 1管理的另一个钱包在同年6月购买了价值8000万美元(约合127.4亿日元)的WLFI。此外,与Web3Port相关的英属维尔京群岛公司后来更名为Aqua 1 GP Limited。
然而,Aqua 1否认与Web3Port的关系。
1亿美元资金来源及合规性确认仍存疑问
此次焦点在于Aqua 1用于购买1亿美元WLFI的资金来源。WLFI表示,遵循适用的法律法规,并维持符合或超过行业标准的合规程序。
另一方面,公关负责人大卫·瓦克斯曼(David Wachsman)未明确WLFI是否了解Aqua 1投资资金的来源。
数字资产研究公司Recoveris的首席运营官帕特里克·普林茨(Patrick Prinz)表示,周先生的过往商业失败、突然的大额资金、交易规模以及与英国洗钱调查的关联等因素,可能成为要求提交资金来源文件的理由。
此外,根据WLFI的收益分配结构,Aqua 1购买金额中最多有7500万美元流向了唐纳德·特朗普控制的公司。白宫表示特朗普没有利益冲突。
周先生目前仍未受到刑事起诉,且尚未证明其过往活动与1亿美元交易之间存在直接关联。然而,由于1亿美元的资金来源尚未明确,交易时的尽职调查和合规性确认仍然存在疑问。
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