Binance 否認 WSJ 有關 8.5 億美元伊朗相關交易指控

ChainCatcher 消息，WSJ 報導稱，Binance 被指在兩年內處理約 8.5 億美元與伊朗制裁相關金融網絡有關的交易，並最終流向伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。對此，Binance CEO Richard Teng 在 X 平台發文否認相關報導，稱報導"根本不準確"，強調幣安不會允許受制裁主體交易，並表示相關可疑行為發生在涉事主體被美國制裁之前。

報導稱，核心人物為伊朗商人 Babak Zanjani，其相關企業及關聯帳戶被指透過同一設備操作，在 Binance 平台形成秘密支付網絡。報導還稱，Binance 內部合規系統曾在 2024 年底識別到來自德黑蘭的訪問異常，並觸發多次風控警報，但相關帳戶未被及時關閉。WSJ 進一步指出，伊朗央行及相關實體在 2024 至 2025 年間也曾透過 Binance 進行資金流動，包括約 1.07 億美元及其他跨境加密交易。

Binance 方面則重申其合規體系"行業領先"，並強調已在 2023 年認罪並支付 43 億美元和解金後持續強化風控機制。同時，Binance 已就相關報導對 WSJ 提起誹謗訴訟，並否認美國司法部正在就該事項對其進行調查。

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