英國警察從封閉的暗網市場中查獲140萬美元的比特幣

英國的艾文與薩默塞特警察宣布，他們查獲了來自曾經是非法交易舞台的暗網市場的巨額加密資產。

回收的資產包括20.21BTC（比特幣：Bitcoin）及其他數位資產和銀行帳戶中的資金，總估值約為103萬英鎊（約2.22億日圓）。

此次調查的主要對象曾因洗錢罪被判有罪，但在此次財產沒收執行之前已經去世。

隱藏的非法資金與歷史性查緝的背景

警方的網路調查小組和專業分析師分析了區塊鏈上的詳細交易數據。追蹤資金的流入流出後，發現了多個自2016年至2019年期間運作的暗網市場。這些平台促進了毒品販賣和人口販賣等嚴重的非法行為，現在已全部被當局關閉。

2016至2019年期間，正是執法機關對暗網市場進行大規模打擊的時期。2017年，透過國際合作調查，最大規模的AlphaBay（阿爾法貝）被查獲，同時荷蘭當局秘密進行的Hansa（漢薩）也被封鎖。此外，2019年主要網站Dream Market（夢想市場）也結束了運作。

持久的記錄打破加密資產的匿名性

加密資產常被認為是一種難以被調查的高度隱秘手段，但公開的區塊鏈上所刻錄的歷史是無法被抹去的。

該警局的安東尼·戴維斯（Anthony Davis）警探將區塊鏈上留下的交易記錄視為「極為強大且不可或缺的證據」。透過結合高級數位鑑識技術和金融調查技術，對於過度依賴加密資產匿名性的隱蔽行為，追蹤和識別過去的加密資產交易變得可能。

法律修正推動了最大規模的查獲行動

此次查獲行動的推動因素是2024年施行的「犯罪收益法」的修正。新規則使得警方即使未直接逮捕嫌疑人，也能立即凍結涉嫌非法行為的加密資產錢包，並將其轉移至管理之下，獲得了強大的權力。此外，還可以扣押寫有私鑰的備忘錄或記憶媒介，甚至無效化（銷毀）高風險的隱私幣。

法院認定了非法性存在，這些資產因此正式被沒收。回收的資金將用於未來地區的治安維護和安全措施活動的資金來源。

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