Sens Bank解除金融监控主任职务并任命新监事会成员

股份公司“Sens Bank”宣布在更新公司治理体系的过程中，任命了一位新的独立监事会成员，并解除金融监控部门主任柳德米拉·斯尼古尔的职务。

据Delo.ua报道，金融监控主任已被解除职务并禁止访问系统。

银行新闻处表示，在解除职务期间，金融监控部门主任的企业网络和银行系统访问权限已被封锁。

“股份公司‘Sens Bank’致力于全面查明案件情况，并继续与执法机关合作，遵循现行法律，”金融机构表示。

银行未透露被解除职务的具体职务。但早前，国家银行曾要求解除“Sens Bank”金融监控部门主任柳德米拉·斯尼古尔的职务。

此外，Sens Bank还新增了一位独立监事会成员——彼得·诺瓦克，他在IT和运营领域拥有超过25年的经验，银行新闻处表示。

在2007年至2010年间，诺瓦克曾担任斯洛伐克Tatra Banka的董事会成员，担任首席运营官和首席信息官。

在2011年至2014年期间，他是维也纳Raiffeisen Bank International的董事总经理，负责国际业务和IT。他还曾在捷克、罗马尼亚和匈牙利的Raiffeisen银行集团的监事会工作。

随后，诺瓦克曾在斯洛伐克的VUB Banka担任董事会成员，2014年至2019年负责运营，2019年至2023年在Prima Banka担任首席信息官。

Sens Bank指出，新独立成员的国际银行经验将增强监事会，并促进公司治理的进一步发展。特别是，这将帮助银行为私有化做准备。

财政部明确要求加快出售股份公司“Sense Bank”的进程。出售银行的资金将用于国防需求。

Sense Bank是一家国有银行：在2023年，它被撤出市场并转交给国家所有。

8月19日，政府在国家反腐败局和特别反腐败检察院的案件后，决定暂停股份公司“Sense Bank”监事会主席尼古拉·格拉迪申科的职务，期限为六个月，并启动对董事会主席阿列克谢·斯图帕克的解除程序。

此后，国家银行的银行监管和监管委员会决定，监事会主席尼古拉·格拉迪申科不符合法律规定的独立性要求。

国家银行还对监事会的集体不适任性进行了行政调查。

国家反腐败局宣布开展新的特别行动——“阿甘正传”，以揭露“高级腐败”。

根据调查，嫌疑人控制了国有的“Sense Bank”，以便将其用于私人利益。特别是——用于为“米达斯行动”的嫌疑人（即“蒂穆尔·敏迪奇案件”）支付保释金，资金来源为“犯罪所得”。

执法人员未透露为谁筹集保释金的人的姓名。然而，披露的细节指向前能源和司法部长赫尔曼·哈卢申科。

在2月，VAKS以可能保释的条件拘留了哈卢申科。

赫尔曼·哈卢申科是“米达斯行动”（即“敏迪奇案件”）的嫌疑人，涉及能源领域的腐败揭露。调查显示，商人蒂穆尔·敏迪奇对哈卢申科施加了影响，而部长本人则被卷入洗钱活动。

根据执法人员的说法，犯罪团伙成员包括：

• 乌克兰总统办公室副主任（指伊琳娜·穆德拉）；
• 国有“Sense Bank”董事会主席和监事会主席（指阿列克谢·斯图帕克和尼古拉·格拉迪申科）；
• 前人民代表（指马克西姆·米基塔斯）。

同一天，总统弗拉基米尔·泽连斯基解除伊琳娜·穆德拉的总统办公室副主任职务。相关命令日期为8月19日。

8月25日，最高反腐败法院部分支持控方关于对前总统办公室副主任伊琳娜·穆德拉的预防措施请求，穆德拉也是本案的嫌疑人。法院决定对她实施拘留，保释金为2000万格里夫纳。

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