乌克兰关闭加密货币抽水圈，月收入达100万美元

乌克兰国家警察和安全局已 dismantled 一网络，涉及欺诈投资平台，从20多个国家的钱包中 siphoned 加密货币。调查人员已确认62名受害者，包括来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列的个人。该行动由一名25岁的IT专家领导，招募了46名乌克兰人，并在基辅及周边地区运营多个办公室。这些虚假平台旨在规避封锁尝试，而工作人员则管理通讯和安全。该行动每月 reportedly 产生高达100万美元的收入。受害者通过Telegram被诱骗，承诺有利可图的加密项目，导致他们连接钱包并发送资金。提款请求被阻止，受害者被欺骗批准测试交易，使得该团伙能够 siphon 他们的资产。调查人员追踪到荷兰的服务器设备，包含受害者、钱包地址和被盗金额的数据库。在基辅进行了34次搜查，查获了100多台计算机、手机、SIM卡、现金和15辆汽车。此案根据乌克兰刑法第190条第5部分进行起诉，正在持续努力识别所有相关方和其他受害者。今年6月，乌克兰将超过830万美元的被没收USDT转移到国家钱包，标志着国家管理下首次没收加密货币的实例。

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