BCRA 加強電子支付詐騙控制

中央銀行（BCRA）實施新措施以預防電子支付詐騙。從本月開始，即時轉帳的管理者將能夠訪問公共信息，以改善其分析和監控工具。這些信息將用於為每位用戶創建詐騙風險檔案，並免費提供給金融機構和支付服務提供商（PSPCP），以便在交易監控和根據了解您的客戶（KYC）規範進行客戶審查時使用。這項倡議旨在檢測可能將資金引導至非法博彩活動的帳戶，識別不尋常的交易模式。BCRA 強調，目標是通過一種補充現有國家支付系統分析模型的工具來加強用戶的保護。貨幣當局指出，通過對信息的保密和負責任的管理，建立了一個整合信息、技術和系統參與者之間合作的預防方案，以加強操作的安全性並維持用戶對電子轉帳的信任。