加密貨幣與恐怖主義：4267 USDT 牽涉南韓一宗案件

By: journalducoin.com|2026/09/04 04:00:00

七筆匯款，4267 USDT。 這筆金額相當於一名學生的月度預算，卻使四名烏茲別克國籍人士在南韓面臨資助恐怖主義的指控。根據《韓國中央日報》，光州大都市警察局的安全調查部門在四月逮捕了他們，並在隨後公開了此案。涉嫌主導的嫌疑人已被起訴並拘留，現在正在法庭上受審。其他三人則在未被拘留的情況下接受起訴。其中一名嫌疑人曾被國際刑警發出紅色通報，這是一種要求成員國臨時逮捕被通緝者的國際信號。

重要要點 {#h-points-cles}

光州警方對四名烏茲別克國籍人士提起資助恐怖主義的訴訟，其中包括被拘留的主導嫌疑人。
4267 USDT 透過七筆匯款發送至自2022年以來被聯合國和華盛頓指定的Katibat Tawhid wal Jihad組織。
逆向資金流動：從該組織收到的加密貨幣被轉換為十一輛二手車和兩台挖掘機（121,000美元），並運往敘利亞。
調查人員重建了三個錢包和一個以妻子名義的帳戶，並識別出第二個國際刑警紅色通報。

韓國挖掘機運往敘利亞 {#h-des-pelleteuses-coreennes-expediees-vers-la-syrie}

在2024年8月至2025年4月之間，主要嫌疑人據稱向Katibat Tawhid wal Jihad（KTJ）發送了4267 USDT，即略高於4200美元，這是七筆轉帳的總額。該組織自2013年以來在敘利亞活動，主要聚集來自中亞的戰士。自2022年以來，它已被列入聯合國和美國的恐怖組織名單。

調查人員特別關注的是逆向資金流動。主導嫌疑人據稱從KTJ收到了加密貨幣，然後將其用於購買十一輛二手車和兩台挖掘機，總價為1.7億韓元（約121,000美元），這些設備隨後被運往敘利亞。其他三名嫌疑人則被指控協助購買和出口手續。

<< 之前與恐怖主義相關的案件涉及向恐怖組織發送資金，但這是首例接收來自恐怖組織的資金，並隨後購買和提供車輛的案件。 >> 光州大都市警察局安全調查部門 -- 來源：韓國中央日報

選擇這種方式並不奇特。韓國每年從仁川和平澤港口運送數十萬輛二手車，其中大量運往中亞、中東和非洲。一批價值121,000美元的貨物淹沒在這個交易中，兩台用於敘利亞重建的工程機械對海關人員來說並沒有任何吸引眼球的地方。韓國逮捕了四名涉嫌資助恐怖主義的烏茲別克公民 -- 來源：X帳號

三個錢包、一個以妻子名義開的帳戶、一張借用的駕駛執照 {#h-trois-wallets-un-compte-au-nom-de-l-epouse-un-permis-emprunte}

警方描述的作案手法其實相當謹慎。嫌疑人擁有三個個人錢包，將汽車銷售所得存入以其妻子名義開的帳戶，並在被逮捕時出示了一名第三者的駕駛執照。2017年，他持學生簽證來到韓國，畢業於大田的一所大學，自2023年以來一直以非法身份在該國居留。

起訴基於禁止資助恐怖主義的法律，該法於2008年在首爾的壓力下通過，符合FATF（金融行動特別工作組）的建議。這一細節或許並非巧合：自2022年以來，韓國實施了旅行規則，要求交易平台在轉賬超過一百萬韓元（約700美元）時，必須提供發件人和收件人的身份。被指控的七筆轉賬每筆約為610 USDT，剛好低於門檻。

在六月份的第一次聽證會上，主要被告對大部分指控提出異議。他聲稱這筆錢是用來支付家庭開支，並表示不知汽車買家的身份。他還堅稱他的弟弟加入KTJ只是為了保護自己，因為在敘利亞針對烏茲別克人的暴力事件。調查人員則表示已識別出第二名嫌疑人，該嫌疑人也被國際刑警發出紅色通報，並持續進行調查。

穩定幣的過度透明悖論

一個接受 USDT 的武裝團體也接受一個能夠一鍵凍結其資金的發行者。Tether 宣稱有數十億美元的資金因司法機關的要求而被凍結，涉及約六十個司法管轄區，而與 TRON 和 TRM Labs 共同成立的 T3 Financial Crime Unit 自啟動以來，顯示出數億美元被鎖定在被標記的地址上。公共登記簿做了其餘的工作：每一筆轉帳在數年後仍可查詢，並且有時間戳，與一組地址相連。

因此，轉向鏈外操作。將價值轉換為金屬和液壓，就是回到 GAFI 幾十年來記錄的通過貿易洗錢的方式，伴隨著偽造的提單和膨脹的發票。這裡的韓國二手車扮演著金子或紡織集裝箱在其他地方的角色，唯一的區別是供應鏈的上游部分留下了完整的痕跡。

正是這些痕跡使得重新構建七筆轉帳、三個錢包和二十個月的時間線成為可能。如果是通過手提箱運送的現金或類似 hawala 的渠道，將不會有任何等同於提交的資料。涉嫌主導的被告在光州的審判仍在進行中，警方宣佈將有更多的逮捕行動。洗錢始終是全球犯罪組織的頭號問題。而加密貨幣無法改變這一點。