西班牙將加密貨幣納入金融持有檔案

西班牙正在處理將比特幣和加密貨幣平台及交易所納入金融持有檔案，以便進行國家控制。這項倡議於7月28日作為草案獲得批准，並將在2026年9月30日之前進行公開聽證，允許公民和企業提出異議。如果獲得批准，交易所必須報告帳戶的開設和關閉，這些帳戶將由未來的國家金融誠信管理局（ANIFI）管理。國家警察、國民警衛隊、稅務機關、法官、檢察官和國家情報中心將直接訪問該登記，無需個別要求即可驗證帳戶。機構必須報告持有人、共同持有人、保管簽名、資產類別和操作日期，但不包括餘額和詳細交易。政府希望將立法調整為符合金融行動特別工作組（GAFI）的要求，該組織制定了防止洗錢和恐怖主義融資的標準。這項改革還將影響基金管理公司、投資公司、風險資本機構和證券公司，因為對數位生態系統的審查日益加強。