美國與英國聯手打擊加密貨幣詐騙中心及投資詐騙

美國和英國已成立聯合執法聯盟，以調查和拆除背後涉及加密貨幣投資詐騙及其他網絡犯罪計劃的詐騙中心。

摘要

• 美國和英國簽署了聯合協議，以調查和打擊加密貨幣詐騙中心及有組織犯罪網絡。
• 當局將共享情報，追蹤重疊案件，並確定哪個國家應該起訴特定嫌疑人。
• 據報導，美國因網絡投資詐騙造成的損失從2023年的45.7億美元上升至2025年的86.5億美元，增幅達89%。
• 這些機構計劃在10月初與私營部門合作，在倫敦進行首次面對面的打擊行動。

美國司法部於9月3日宣布，哥倫比亞特區的美國檢察官辦公室、英格蘭和威爾士的皇家檢控署以及英國國家犯罪局已簽署了一項專注於跨境執法的諒解備忘錄。

司法部稱這項協議是首個專門設計用於關閉執行加密貨幣和網絡投資詐騙的詐騙中心的國際合作協議。美國當局估計，這類計劃每年使美國人損失約100億美元。

美國與英國的加密詐騙聯盟針對共同案件

來自兩國的調查人員將對共同目標進行平行調查，交流有組織犯罪集團的信息，並確定哪個司法管轄區應處理其調查重疊的具體案件。

根據司法部的說法，當局已經確定了幾個共同關注的案件。這些機構計劃在10月初與私營部門公司在倫敦會面，進行由國家犯罪局主辦的面對面打擊行動。

美國檢察官珍妮娜·費里斯·皮羅與英格蘭和威爾士的皇家檢控官史蒂芬·帕金森及國家犯罪局局長格雷姆·比加在英國駐美國大使克里斯蒂安·特納的官邸簽署了該協議。

皮羅表示，這些機構將共同努力關閉運營詐騙中心的跨國有組織犯罪網絡，並利用被販賣的勞工來執行詐騙計劃。

該聯盟建立在美國和英國當局之間的現有合作基礎上。在5月由詐騙中心打擊特遣隊組織的執法行動中，國家犯罪局與來自澳大利亞、加拿大、新西蘭和泰國的機構以及私營公司合作，交流詐騙基礎設施的信息。

該行動導致超過140萬個社交媒體和電子郵件帳戶被打擊，而私營公司凍結了超過380萬美元的與洗錢有關的加密貨幣，這些資金是從美國人那裡偷來的。七名嫌疑詐騙者在泰國被捕，當局還打擊了伺服器、網絡連接和其他基礎設施。

Crypto.news 先前報導，Coinbase 在執法行動期間凍結了超過300萬美元的與東南亞詐騙網絡有關的加密貨幣。Meta、Microsoft 和 Starlink 對與可疑詐騙行動有關的帳戶和基礎設施採取了行動。

加密投資詐騙損失達86.5億美元

這項新協議是在美國報告的網絡投資詐騙損失急劇上升之後達成的。

司法部引用的FBI互聯網犯罪投訴中心數據顯示，這類詐騙的報告損失從2023年的45.7億美元上升至2025年的86.5億美元，增幅達89%。網絡詐騙佔去年報告給該中心的所有損失的近85%。

美國司法部（DOJ）警告稱，這些數字主要基於受害者提交的報告，實際損失可能大幅低於報告數字，因為許多詐騙案件從未被報告。

由皮羅於2025年11月創建的詐騙中心突擊隊專注於被指控在東南亞主要運營的中國有組織犯罪集團。

其調查涵蓋加密貨幣投資詐騙、網絡犯罪、人口販運和洗錢。參與機構包括聯邦調查局（FBI）、美國特勤局、司法部刑事部、郵政檢查局、國稅局刑事調查部和國土安全調查局，而財政部和國務院則與該突擊隊合作進行相關行動。

聯邦檢察官越來越多地追查這些網絡所使用的加密貨幣和在線基礎設施。今年7月，司法部要求沒收通過五項涉及美國和加拿大的受害者的調查所追回的2500萬美元。

這些案件涉及與中國、馬來西亞和柬埔寨有關的假加密貨幣投資平台和洗錢網絡。檢察官當時表示，自2025年11月成立以來，詐騙中心突擊隊已經查獲超過8億美元。

當局已針對東南亞詐騙基地展開行動

4月宣布的一項重大執法行動顯示了正在調查的網絡的規模。美國當局指控兩名中國國籍人士涉嫌管理位於緬甸的加密貨幣投資詐騙基地，並試圖在柬埔寨建立另一個運營。

司法部表示，通過協調執法行動，已經限制了超過7億美元與可疑詐騙相關的洗錢的加密貨幣。當局查獲了503個假投資網站和一個擁有超過6000名追隨者的Telegram頻道，檢察官表示該頻道用於招募人員進入柬埔寨的詐騙基地。

據稱，工人們被高薪工作的承諾所吸引，然後被強迫參加詐騙計劃。某些招聘廣告特別尋求能夠用美國口音交談並在美國白天工作的人。

這些網絡使用的虛假加密貨幣平台通常顯示虛假的賬戶餘額和投資回報，以說服受害者發送更多資金。調查人員將類似的方法與基於關係的詐騙計劃聯繫起來，詐騙者在引入虛假投資機會之前，會花費較長時間建立信任。

4月宣布的國際打擊行動導致276人被捕，並破壞了至少九個與投資詐騙有關的詐騙中心。杜拜警方拘留了275人，另一名嫌疑犯在泰國被捕，調查人員追查被指控使用假加密貨幣平台的網絡。

中國、美國和阿聯酋當局隨後將杜拜的行動描述為他們首次聯合打擊電信和在線詐騙。調查人員表示，嫌疑犯利用社交媒體建立虛假的浪漫關係，然後引導受害者進行所謂的高回報加密貨幣投資。

地區政府加強對詐騙中心的行動

詐騙基地運作的國家在國際調查持續進行的同時，已經採取了自己的執法和立法措施。

緬甸國會於7月28日批准了一項反網絡詐騙法案，因為立法者調和了兩院通過的版本。

5月發布的草案提議對經營在線詐騙中心或從事數字貨幣詐騙的行為處以10年到終身監禁的刑罰。該法案涵蓋了招聘、金融便利、電信支持及其他與在線詐騙網絡相關的活動。

草案允許在使用暴力、酷刑、非法拘留或殘酷對待迫使人們參與詐騙行為的情況下實施死刑，當此類行為導致人員死亡時，必須判處死刑。

在7月29日報導國會批准時，最終修訂的立法、總統同意通知和生效日期尚未公開確認。

隨著調查人員追蹤有組織詐騙集團所使用的金融基礎設施，國際執法在東南亞以外繼續進行。從2025年11月到2026年6月的國際刑警行動導致58人被捕，並涉及來自22個國家的當局，包括美國和英國。

調查人員檢查了浪漫詐騙、虛假加密貨幣投資、商業電子郵件詐騙以及用於轉移收益的空殼公司、銀行賬戶和數字錢包。另有一項由國際刑警主導的行動於7月宣布，導致97個國家和地區共逮捕5,811人，當局封鎖了超過31,000個銀行賬戶，攔截了2.93億美元的非法資產。

美國與英國的協議現在為兩國的調查人員和檢察官提供了一個正式的框架，以共享信息、追查重疊的詐騙中心案件並決定嫌疑人應在哪裡接受起訴。他們根據該協議計劃的首次聯合打擊活動定於10月初在倫敦與私營部門合作夥伴舉行。
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