烏克蘭關閉加密貨幣詐騙集團，每月操作金額達100萬美元

烏克蘭國家警察和安全局已經拆解了一個詐騙投資平台網絡，該網絡從超過20個國家的錢包中竊取加密貨幣。調查人員已確定62名受害者，包括來自德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列的個人。這一行動由一名25歲的IT專家主導，招募了超過46名烏克蘭人，並在基輔及其周邊地區運營多個辦公室。這些假平台旨在逃避封鎖嘗試，而員工則負責管理通訊和安全。據報導，該行動每月產生高達100萬美元的收入。受害者通過Telegram被引誘，承諾有利可圖的加密項目，導致他們連接自己的錢包並發送資金。提款請求被阻止，受害者被欺騙批准測試交易，這使得該集團能夠竊取他們的資產。調查人員追蹤到在荷蘭的伺服器設備，該設備包含受害者的數據庫、錢包地址和被盜金額。在基輔進行了34次搜索，查獲了超過100台電腦、手機、SIM卡、現金和15輛車輛。該案件根據烏克蘭刑法第190條第5部分進行起訴，並持續努力識別所有涉案方和其他受害者。在6月，烏克蘭將超過830萬美元的被查獲USDT轉移到國家錢包，這標誌著國家管理下首次沒收加密貨幣的實例。